ANNO 14 n° 79
Frode Iva milionaria a Montefiascone
L'Ufficio delle Dogane ha denunciato una ditta di prodotti alcolici
24/11/2017 - 18:06

MONTEFIASCONE - I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, in servizio presso la sezione operativa territoriale di Viterbo hanno scoperto una frode in materia di Iva intracomunitaria per un importo complessivo pari a 1.700.000 euro. L’attività illecita è stata messa in atto da una ditta nel settore dei prodotti alcolici e, in particolare, della birra, con sede legale nel territorio romano e sede operativa a Montefiascone.

L’attività investigativa effettuata dai funzionari dell’Ufficio ha permesso di riscontrare che sia i fornitori esteri sia la ditta italiana avevano perpetrato una frode attraverso la creazione di una società cartiera. I funzionari doganali hanno subito provveduto ad attivare una cooperazione amministrativa con le dogane francesi, olandesi, belghe e tedesche e successivamente ad effettuare accessi presso la ditta. I rappresentanti legali sono stati denunciati alla competente Procura della Repubblica per omessa dichiarazione Iva e per occultamento e distruzione delle scritture contabili finalizzata all’evasione fiscale.






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